许继电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-07 07:13:43 访问:2412 次

证券代码:000400证券缩写:姬旭电气公告编号。:2019-37年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

本次股东大会不增加、拒绝或变更提案。

一、会议的召开

1.召集时间

2.现场会议地点:公司总部会议室。

3.召集方式:现场会议结合网上投票方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:孙继强先生,该公司董事

6.本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定。

二.出席会议

1.总出席人数

共有10名股东及其代理人参加了股东大会现场会议和网上投票,代表公司有表决权股份423,594,027股,占公司有表决权股份总数1,008,327,309股的42.0096%。

2.出席现场会议

共有7名股东及其代理人参加了股东大会现场会议,代表公司有表决权股份416,717,279股,占公司有表决权股份总数1,008,327,309股的41.3276%。

3.在线投票

本次股东大会共有3名股东及其代理人参加了网上投票,代表公司有表决权股份6876748股,占公司有表决权股份总数1008327309股的0.6820%。

4.公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了会议。

Iii .提案的审议和表决

1.在大选中审议通过第八届董事会非独立董事候选人议案。

1.1张绪胜先生当选为本公司第八届董事会非独立董事

批准股份423,559,027股,其中中小投资者批准股份7,285,148股(公司董事、监事和高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)。

1.2孙继强先生当选为本公司第八届董事会非独立董事

1.3谭郭彪先生当选为本公司第八届董事会非独立董事

1.4张沈雪先生当选为本公司第八届董事会非独立董事

1.5陈桂东先生当选为本公司第八届董事会非独立董事

1.6选举任志行先生为本公司第八届董事会非独立董事

2.审议通过第八届董事会独立董事候选人议案。

2.1选举尹相根先生为本公司第八届董事会独立董事

423,594,077股获批准,其中7,320,198股获中小投资者批准(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)。

2.2翟新生先生当选为本公司第八届董事会独立董事

2.3王绪国女士当选为本公司第八届董事会独立董事

批准股份423,593,927股,其中中小投资者(董事、监事、高级管理人员和个人或集体持股5%以上的股东除外)批准股份7,320,048股。

3.在大选中审议通过第八届董事会非独立董事候选人议案。

3.1张新昌先生当选为本公司第八届监事会监事

批准股份423,594,027股,其中中小投资者批准股份7,320,148股(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持股5%以上的股东除外)。

3.2选举王吴洁先生为公司第八届监事会监事

3.3赵建斌先生当选为本公司第八届监事会监事

上述法案采用累积投票制进行投票。本次股东大会的决议均经出席会议的股东表决通过。

四.律师出具的法律意见书

1.见证股东大会的律师事务所名称:上海上正律师事务所

2.律师姓名:程晓明和刘芸

3.结束语:公司本次股东大会的召开和召集程序、出席股东大会人员的资格、召集人的资格和会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的规定。本次股东大会决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.姬旭电气有限公司2019年第二次股东特别大会决议;

2.上海上正律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

姬旭电气有限公司董事会

2019年10月15日

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